Reportes a la UIAF ENERO 2022
Última actualización: 10 de enero de 2022
Última actualización: 10 de enero de 2022
Objetivo de reporte
Según la Ley 526 de 1999 por la cual se creó la UIAF, la Unidad tiene como objetivo: La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
Objetivos estratégicos
La Unidad tiene los siguientes objetivos estratégicos externos:
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Fortalecer las tecnologías de la información.
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Fortalecer el sistema integral de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT .
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Generar mecanismos de prevención y detección contra los delitos de Lavado de Activos y la Financiación Terrorismo LA/FT.
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Posicionar a la Unidad en el papel estratégico y proactivo en la cadena de valor de lucha contra LA/FT
La Unidad tiene los siguientes objetivos estratégicos internos:
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Aumentar la satisfacción de clientes y proveedores.
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Mejorar continuamente mediante el Sistema Integral de Gestión.
Normas
Normatividad Principal
Por medio del cual el MINTIC reglamenta el reporte de información a la UIAF para los operadores postales de pago.
Decreto Único Reglamentario Ministerio de Hacienda
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011.
Ley de Creación 526/1999
La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos.
Contacto
UIAF
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Sede Principal Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia
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Bogota D.C., Colombia
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Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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PBX: (571) 288 5222
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Línea Gratuita: 01 8000 11 11 83
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Contáctenos: info@uiaf.gov.co
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Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co
